La Guardia di Finanza di Castrovillari ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni mobili, immobili e di criptovaluta (bitcoins), emesso dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di S.C., 53enne di Castrovillari, accusato dei reati di malversazione a danno dello Stato ed autoriciclaggio.
Le indagini delle fiamme gialle hanno permesso di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti dellโindagato, che secondo l’accusa avrebbe distratto per fini personali gran parte dei fondi europei (POR Calabria FSE 2007 โ 2013) concessi dalla Regione Calabria alla societร cooperativa da lui rappresentata e gestita, impegnata nellโofferta di attivitร didattiche/formative a persone disoccupate e/o inoccupate della Provincia di Cosenza.
Tali finanziamenti pubblici โ quantificati in circa 370.000 euro โ una volta accreditati sul
principale conto corrente bancario della cooperativa, venivano trasferiti su altri conti correnti
societari, per poi essere utilizzati successivamente dall’uomo, a suo beneficio, per lโacquisto di
bitcoins per il tramite di societร aventi sedi allโestero (Malta, Panama, Repubblica Ceca ed
Estonia), operanti in tali tipologia di transazioni finanziarie.
Dalle indagini รจ emerso che lโindagato acquistava con il danaro sottratto criptovaluta per un
totale di 425,07 bitconis, ovvero valuta paritaria (attualmente il valore di 1 bitcoin รจ di circa
8.000 euro), decentralizzata e digitale le cui movimentazioni in acquisto e vendita si basano
sui principi della crittografia, che ne rendono difficoltosa lโindividuazione.
I sequestri svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari hanno riguardato
denaro presente sui conti correnti bancari dellโindagato, nonchรฉ cinque immobili di sua proprietร siti nei Comuni di Villapiana, Castrovillari e Messina.
Attraverso lโagenzia di cooperazione giudiziaria Eurojust รจ stata interessata lโAutoritร Centrale
del Regno Unito per i profili transnazionali e per la raccolta delle informazioni in possesso della
societร statunitense P.LTD, con sede a Londra, che gestisce i dati dei clienti europei relativamente alle transazioni di moneta virtuale/bitcoins operate dallโindagato.